Кабели и провода: производство и поставки
18:17 В Тамбовской области завершилась двухдневная школа кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
16:14 КОМПЭЛ представляет компонентную базу для защиты RS-485 от Bourns
14:03 «Неделя без турникетов» в ГК «ССТ»
11:57 Опубликован проект конгрессной программы РМЭФ-2019

В Swedbank, где мог отмывать деньги Янукович, начались проверки

03.04.2019 9:41

В Swedbank, где мог отмывать деньги Янукович, начались проверки

Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, включая деньги экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает эстонский ресурс ERR.

Проверки начали в рамках расследования возможного содействия сотрудников банка легализации незаконно полученных доходов, большинство из которых связаны с гражданами из России и других постсоветских стран.

Расследование проводится совместно с Финансовой инспекцией Швеции, где находится штаб-квартира Swedbank. Хотя подозревается, что подозрительные операции проводила эстонская "дочка" банка.

Ранее сообщалось, что беглый президент Украины Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании президента США Пол Манафортучаствовали в отмывании денег через Swedbank.

Предполагается, что Янукович только в 2011 году через литовский филиал Swedbank вывел не менее $3,6 млн. Помимо этого, через указанный счет в 2007-2013 годах было переведено 170 млн шведских крон ($18,2 млн).

27 марта этого года Swedbank признал, что в его эстонском филиале есть серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

28 марта была уволена директор эстонского отделения Swedbank Биргит Боннесен. Внутреннее расследование банка установило, что она еще в 2013 году знала о сомнительных сделках, связанных с делом Магнитского.

Источник

Читайте также