Топ-менеджерам банкротившегося банка Жеваго объявили о подозрении

Сегодня, 27 сентября, двум топ-менеджерам обанкротившегося банка "Финансы и кредит" объявили о подозрении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко.

По ее словам, подозреваемые, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 млрд грн. Кроме этого, на причастность к преступной схемы ГБР проверяет народного депутата Украины.

Все самое важное в Telegram

"Оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более $113 млн, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах", — написала Варченко.

Читайте также: Черная неделя Константина Жеваго: падение акций и повестка

Она отметила, что в 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" именно те $113 млн.

"Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" было объявлено неплатежеспособным. Размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя сам имел место факт искусственного поддержания ликвидности банка. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка "Финансы и кредит", — подчеркнула замглавы ГБР.

Варченко пояснила, что материалы, собранные следствием, дают основание считать экс-заместитель председателя правления банка, начальника одного из управлений финучреждения и других топ-менеджеров причастны к организации преступной схемы по растраты денег банка.

"Бывшему заместителю председателя правления инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные части 2 статьи 28, части 2 статьи 205 и части 5 статьи 191 УК Украины. Руководитель управления будет отвечать перед законом по части 5 статьи 27, части 5 статьи 191 УК Украины. Сейчас в процессе — вопрос избрания меры пресечения и для него — рассказала Варченко.

Читайте также: Ощадбанк добился права продать акции компании Жеваго

Она добавила, что ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года избрана мера пресечения — содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 млн грн.

Перед єтим народній депутат Верховной Рады VIII созыва Константин Жеваго вызван на допрос в Государственное бюро расследований для уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого.

Ранее сообщалось, что должностные лица банка "Финансы и Кредит" до введения в банк временной администрации (в сентябре 2015 года) вывели из финучреждения активы почти на 5 млрд грн. Для этого они выдавали компаниям заведомо безнадежные кредиты.

Напомним, Национальный банк в декабре 2015 года принял решение ликвидировать банк "Финансы и Кредит", который контролировался Константином Жеваго. Тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что Жеваго имел больше 100 связанных компаний, которые кредитовал через свой банк, но не отображал в своей декларации. Также в НБУ заявляли, что банк "Финансы и кредит" должен регулятору 6 млрд грн, и часть суммы покрывала персональная гарантия Жеваго. Жеваго, в свою очередь, обвинил в ликвидации банка экс-главу правления банка Владимира Хлывнюка. Мол, тот выдавал мошеннические кредиты.

Отметим, что банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году. Согласно данным Нацбанка, по размеру активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место среди 127 действовавших в стране банков.

Источник