Райффайзен Банк Аваль обвиняет сотрудницу в краже 20 млн грн со счетов клиентов

Райффайзен Банк Аваль считает, что его работница украла около 20 млн грн с клиентских счетов.

Об этом со ссылкой на данные постановления Печерского районного суда Киева сообщает Finbalance.

В частности, согласно постановлению Печерского суда от 24 января 2020 года, полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12017100060005566 по факту злоупотребления служебным положением должностным лицом одного из столичных отделений банка, которое, как отмечается, "завладела деньгами клиентов сегмента "Премиум".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Работник банка, злоупотребляя своим служебным положением, выразившегося в проведении финансовых операций клиентов банка, присвоила денежные средства со счетов клиентов, которых она обслуживала, и с целью сокрытия преступной деятельности последней были созданы фиктивные расчетные и депозитные счета, открытые в ОАО "Райффайзен Банк Аваль" для временного хранения похищенных денежных средств", — говорится в судебных материалах.

В свою очередь в другом судебном постановлении по этому же уголовному производству — от 31 июля 2019 года — констатировалось, что менеджер отделения банка "завладевала и распоряжалась деньгами клиентов путем противоправного (без волеизъявления, уведомлений и поручений клиентов) перечисления средств с их счетов на заранее открытые ею в программном обеспечении банка фиктивные карточные счета с последующим использованием этих средств для безналичных расчетов в торговой сети или получения наличных в банкоматах (с помощью присвоения ею же платежных карточек)".

Читайте также: В Киеве топ-менеджера отделения госбанка уличили в краже миллиона гривен

Указано, что частью похищенных денег это лицо "распорядилось для сокрытия фактов предварительно совершенных краж — для зачисления таких средств на те счета, на которых в результате его противоправной деятельности образовалась нехватка и владельцы которых, будучи осведомленными о таких недостатках, сообщали ему о своих намерениях воспользоваться деньгами, которые они размещали в этих счетах".

По результатам служебной проверки, общая сумма убытков банка составляет 7,22 млрд грн, 34,59 тысяч евро и $431 тысяча.

"С учетом курса валют НБУ на дату окончания проверки общая сумма убытков Банка составляет 19 845 4756 грн", — говорилось в постановлении суда.

Ранее правоохранители разоблачили схему завладения 167 млн гривен экс-руководителями ПАО "Вектор Банк". По информации правоохранителей, бывший глава правления "Вектор Банка" совместно с главой наблюдательного совета и другими чиновниками банка при помощи фиктивных фирм незаконно выводили деньги из банка под видом предоставления кредитов.

Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашего бизнеса!

Источник